AML-beleid (Anti-witwasbeleid)
Website: casino333bel.com
E-mail: [email protected]
Adres: Delftsestraat 25, 3013 AD Rotterdam, Netherlands
1. Doel & reikwijdte
Dit AML-beleid beschrijft hoe Casino 333 maatregelen toepast om witwassen, fraude en financiering van terrorisme te voorkomen. Het beleid geldt voor alle gebruikers van casino333bel.com.
Wij hanteren een risicogebaseerde aanpak. Bij verhoogde risico’s kunnen extra controles of beperkingen worden toegepast.
2. Kernprincipes
2.1 Preventie
- Speleridentificatie en verificatie (KYC).
- Detectie van verdachte transacties en patronen.
- Interne controles om misbruik te voorkomen.
2.2 Risicobeheer
- Monitoring van accounts en betalingen.
- Extra controles bij ongebruikelijke activiteit.
- Documentatie en logging voor compliance.
3. KYC & verificatie
Voor naleving en veiligheid kunnen wij verificatie vragen bij registratie, vóór opnames, of wanneer risico-indicatoren dit vereisen.
3.1 Voorbeelden van documenten
- Geldig identiteitsbewijs (ID/paspoort).
- Bewijs van adres (recent officieel document).
- Bewijs van betaalmethode (indien nodig, gemaskeerd waar mogelijk).
3.2 Leeftijdscontrole
Alleen spelers die voldoen aan de wettelijke leeftijdsvereiste mogen deelnemen. Bij twijfel kunnen functies tijdelijk worden beperkt tot verificatie is afgerond.
4. Monitoring & fraudepreventie
Wij monitoren activiteiten om verdachte patronen te herkennen, zoals:
- Onlogische stortingen/opnames zonder passend speelverloop.
- Ongebruikelijke wissels van betaalmethoden.
- Verdachte loginlocaties of technische signalen.
- Misbruik van promoties (indien van toepassing).
Bij verdachte signalen kunnen wij transacties pauzeren en extra verificatie vragen.
5. Bron van fondsen
In bepaalde gevallen kunnen wij informatie vragen over de herkomst van fondsen, vooral bij hogere bedragen of verhoogd risico.
- Inkomensbewijs of loonfiche
- Relevante bankafschriften
- Bewijs van legale inkomstenbron
6. Beperkingen & verboden
6.1 Betalingen via derden
Stortingen en opnames moeten via een betaalmethode op naam van de speler gebeuren. Derdenbetalingen kunnen worden geweigerd.
6.2 Accountmisbruik
- Multi-accounting is verboden.
- Fraude en chargebackmisbruik zijn niet toegestaan.
- Manipulatie of misbruik kan onderzocht worden.
6.3 Onregelmatige transacties
Wij behouden het recht om transacties te pauzeren of te weigeren indien nodig voor compliance of veiligheid.
7. Bewaring van gegevens
AML- en transactiegegevens kunnen worden bewaard volgens wettelijke verplichtingen en auditvereisten.
8. Maatregelen bij verhoogd risico
Bij verhoogd risico kunnen wij:
- Extra verificatie of documentatie vragen.
- Opnames uitstellen tot controles afgerond zijn.
- Accountfuncties tijdelijk beperken.
- Accounts beëindigen bij ernstige schendingen of fraude.
9. Gegevensbescherming
Gegevens die we verwerken in het kader van AML worden beschermd volgens ons Privacybeleid en passende beveiligingsmaatregelen.
10. Wijzigingen
Dit AML-beleid kan worden aangepast door wetswijzigingen of interne verbeteringen. De nieuwste versie staat altijd op deze pagina.
11. Contact
- Naam: Casino 333
- Website: casino333bel.com
- E-mail: [email protected]
- Adres: Delftsestraat 25, 3013 AD Rotterdam, Netherlands
Deze pagina is bedoeld als algemene informatie en vormt geen juridisch advies.